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[转载]信和财富被曝严重逾期大股东夏靖被指涉嫌经济犯罪!


政要 2018-02-06 16:55 我要评论

 

2017年8月3日消息,近日,据自媒体报道,有投资人维权称,2016年4月份投资了信和财富一年期产品,原本应在今年4月份应到期退出,可以至今没有完成兑付,目前逾期已经超过130天。

  逾期情况愈发严重回应称“正常运营”

  去年10月,网上流传一份疑似信和财富业务员发布的通知显示,信和财富调整提现规则,用户投资到期时平台为其寻找债权受让人,转让未成功前,用户持有等待期间收益,转让时间最快3个工作日,最晚不超过一个月。对此,不少用户质疑信和财富延期兑付。

  显然,上述投资人的逾期天数已经严重超过了信和财富所说的“转让时间最晚不超过一个月”,而且这种情况并非个例。

  早在今年年初,就有投资人反应,其在线下购买的月息通产品本该在2016年11月27日回款,但直到2017年1月3日仍然没有回款。2017年4月19日,投资人在论坛发帖称,当日信和财富只兑付到2016年12月30日的回款,逾期兑付已经超过100天。根据“信和财富维权”QQ群内投资人发布的回款短信截图显示,截至2017年7月27日,信和财富只兑付到2016年3月15日出借的一年期项目,即2017年3月15日到期的项目,逾期天数超过130天。

  除此之外,网络上还有自称信和财富的员工发帖,称离职快三个多月,工资和提成至今没发。

  为此,网贷天眼询问信和财富客服是否出现逾期情况,客服没有直接否认,而是表示,“目前我司正常运营,都是按照合同正常回款的,只是需要一个转让时间,平台会根据实际债权情况进行转让,等待期间给予用户相应补偿。”

  同时,信和财富发布《公司声明》称,上述媒体平台发布的文章,主观片面、严重失实且具有误导性和煽动性,严重侵犯了信和财富的名誉权,信和财富将保留诉诸法律的权利。

  曾两度被列入经营异常被点名涉嫌非法集资

  公开资料显示,信和财富隶属于“信和财富投资管理(北京)有限公司”,公司成立于2012年3月28日,注册资本1亿元,法人代表王杨,股东分别为夏靖和信和迅捷办公服务(北京)有限公司,其中夏靖持股99.5%。

  信和财富曾大肆广告宣传,在央视、美国时代广场均有投放投,据媒体报道,团队规模从2013年的4000多人发展到2015年的30000多人,覆盖全国的门店从2013年的100多家发展到2015年的1000多家。2015年,信和财富撮合交易量有400亿。

  过去信和财富投资管理(北京)有限公司曾两度被列入经营异常名录。2015年8月19日,信和财富因“通过登记的住所或者经营场所无法取得联系”被列入异常经营,同年9月29日,其依法办理住所或者经营场所的变更登记被移出异常经营;2016年6月20日,信和财富因公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假再次被列入异常经营,同年7月4日更正公示的信息被移出异常经营名录。

  2015年7月23日,大连市政府官方网站上发布了《涉嫌非法集资广告的通告》,通告中列举了包括信和财富、策诚财富、鼎立资产等多家企业涉嫌非法集资。

  通告特别指出,信和财富投资管理(北京)有限公司大连分公司的经营范围:企业管理咨询、企业营销策划、经济信息咨询(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),该分公司不具备对社会公众开展投资理财业务的牌照和资质,不能从事与投(融)资理财业务相关的金融业务,更不得以任何名义、任何形式向社会不特定对象吸收资金。

  去年5月,绍兴市政府投融资咨询类公司“百日整治”专项行动办公室发布消息称,自3月初开展专项整治行动以来,绍兴49家投融资咨询类公司被查处,92人被警方刑拘或取保候审,其中信和财富绍兴分公司在被调查之列。随后信和财富在北京召开媒体交流会也承认了此次被调查事件。

  大股东夏靖被指涉嫌经济犯罪,涉借贷案逾千件

  据凤凰财经报道,此前,中国裁判文书网公布了《夏靖与吴冬云民间借贷纠纷一审民事裁定书》。裁定书显示,作为原告方的信和财富股东夏靖因可能涉嫌经济犯罪,被驳回了诉讼,该案件也被移送公安机关一并侦查。

  裁定书显示,据江苏省镇江市京口区法院统计,仅2016年3月至11月间,该院共受理夏靖为原告的民间借贷纠纷154件、以债权受让人北京中和东方资产管理有限公司为原告的民间借贷纠纷87件,借贷总标的额近2000 万元。

  此外,经江苏省高级人民法院全省案件关联系统查询获悉,2016年1月1日至12月13日以夏靖或北京中和东方资产管理有限公司(由夏靖债权转让)为原告的民间借贷纠纷1688件;经中国裁判文书网查询,截止2016年11月底,全国范围内有26个省、直辖市、自治区的基层法院在已经审结的民间借贷案件中涉及夏靖相关案件总数量已超千件。