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10名投资者损失近500万美金!两家外汇平台涉案z


人才 2018-11-11 10:12 我要评论

 

日前,新西兰重大欺诈调查办公室(SFO)指控奥克兰外汇交易员Kelvin Clive Wood欺诈以及利用特殊关系盗窃等罪名。这些行为令10名投资者损失至少700万纽元(约475亿美元)。

SFO指控称,Wood编织庞氏骗局,从2010年1月到2017年5月间,利用新投资者的资金兑付之前投资者的收益或本金,通过“拆东墙补西墙”的方式吸纳新的资金。调查认为他制造的骗局给18名投资者造成了至少700万纽元的损失,其中几名投资大户损失均超过100万纽元。

SFO称,Wood通过两家公司Forex(NZ)Limited和Forex NZ 2000 Limited实施了骗局,这两家公司看似运营外汇业务,实际上是他实施诈骗的平台。

客户通过这两家平台向Wood提供资金,用于投资固定利息定期存款、外币、一般投资和外汇交易,投资者被告知他们的本金不会面临任何风险。

目前Wood已被保释,他将于11月13日在奥克兰地方法院出庭。2017年中期,新西兰金融市场管理局(FMA)将此案移交给SFO进行调查。hd17.net

可以说,这类骗局在中国以及其他东南亚国家比比皆是,在新西兰也并不稀奇。今年7月份,基督城地区一名叫Lance Jack Ryan的男子参与制造庞氏骗局,透过一家叫Arena Capital(BlackfortFX)的外汇平台,骗取900名投资者超过830万纽元。

这名男子被SFO指控“伪造假账”、“假文件”以及“模仿文件意欲欺骗”和“被人利用特殊关系实施盗窃”等罪名供认不讳。基督城地方法院判处Ryan入狱7年零6个月。