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银豆网新进展!实控人李永刚妻子涉案,银行款项被冻结 并进行网上追逃


名校 2018-11-01 22:46 我要评论

 

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已立案四个月的银豆网又取得了最新进展!10月31日,海淀公安分局通过其官方微博发布了银豆网案件的最新通报。通报称,通过查证,李永刚之妻崔宏伟也涉嫌参与犯罪。警方已对其开具强制措施手续并进行上网追逃。同时,李永刚之妻崔宏伟、之女李某某名下银行账户的款项已被警方冻结。

此前,据相关媒体报道,矿机三大巨头之一的亿邦国际被曝卷入“银豆网”非吸一案,上市之路恐生波折。银豆网投资者发现亿邦国际控股公司(下称“亿邦国际”)与银豆网存在大额资金往来。投资者透露,银豆网实控人李永刚之妻崔宏伟曾与亿邦国际有上亿大额资金往来。并指出亿邦国际疑似利用来自银豆网的5.2亿元资金虚增销售收入。

除了崔宏伟与亿邦国际的大额资金往来,银豆网会计朱晓琳也持有浙江亿邦通信科技有限公司(下称“亿邦通信”)100万股,且为杭州亿邦鸿发科技有限公司( “亿邦鸿发”)的投资人。亿邦国际招股书显示,亿邦鸿发现为亿邦通信的绝对控股股东,占股99.9964%。

根据此前海淀警方通报,2018年9月27日,犯罪嫌疑人李某某(即李永刚)被从境外劝返回北京接受警方审查。但和李永刚一样被发布红色通缉令的朱某某一直未有归案消息,此时被爆出的与此案牵扯颇大的银豆网会计朱晓琳可能就是之前通报的朱某某。

据权威网贷门户此前报道,7月18日,银豆网爆雷,公告称实际控制人失联,平台停止运营,而作为大股东的北京华信电子和二股东的CEO王鹏程先后甩锅。7月24日海淀公安分局公告称已于7月18日对银豆网立案侦查,CEO王鹏程和其他10名管理人员被海淀公安分局刑事拘留。9月28日,银豆网犯罪嫌疑人李某某(即李永刚)被从境外劝返回北京接受警方审查。

据其官网数据显示,截止至2018年06月30日,银豆网累计成交105.7亿元,目前贷款余额44.09亿元

附通报原文:

银豆网新进展!实控人李永刚妻子涉案,被冻结银行款项网上追逃1