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申彤大大集资诈骗案宣判:12人获刑,罚金4亿,马申科判无期


婚恋 2018-11-09 19:57 我要评论

 

2018-8-31 17:07 上传

金融虎讯 8月31日消息,爆雷已近三年的申彤大大案终于迎来新进展,上海市第一中级人民法院发布通报称,上海申彤投资集团有限公司、马申科等集资诈骗、非法吸收公众存款案一审宣判,被告人马申科以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币二千万元,其他人有期徒刑十一年至三年不等刑罚。

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根据此前的庭审公告,此次开庭审理的事件为今日(8月31日)14点15分,案由是涉嫌集资诈骗,审理法院为上海市第一中级人民法院,被告人包括上海申彤投资集团有限公司、上海申彤大大资产集团有限公司、马申科、张伊莉、陈尚坤、单坤、胡斌、徐英义、高宽、高博一、曾栎、汤斌、李岩、刘文杰。

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庭审结束后,上海一中院官方微信发布通报称,2018年8月31日下午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上海申彤投资集团有限公司(以下简称申彤集团)、上海申彤大大资产管理有限公司(以下简称申彤大大公司)以及被告人马申科、单坤等12人集资诈骗、非法吸收公众存款案,对申彤集团、申彤大大公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币三亿元、一亿元;对马申科以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币二千万元;对单坤以集资诈骗罪判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币一百万元。同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,对陈尚坤等10人判处有期徒刑十一年至三年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

通报显示,法院经审理查明:被告单位申彤集团、申彤大大公司于2013年10月至2015年12月间,违反国家有关规定,使用“大大宝”线上理财软件,或通过发布自用项目、虚假项目、盈利能力无法保障的项目,设立有限合伙企业招揽投资合伙人,销售各类包装而成的理财产品,并将募集资金交由申彤集团统一支配使用。144亿余元集资款中,大部分被用于返还集资本息、经营费用支出及员工薪酬支出,或用于个人挥霍。截至案发,造成6万余名被害人损失64.6亿余元。

截至目前,本案已查封、扣押、冻结了相关银行账户、支付宝账户、房产、汽车、手表以及股权等财产。现追赃挽损工作仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还被害人。

上海一中院认为,二被告单位及马申科、单坤、陈尚坤等5人以非法占有为目的,使用或参与使用诈骗方法非法集资,其行为均已构成集资诈骗罪,且数额特别巨大。被告人张伊莉、徐英义、高博一等7人违反国家有关规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大。二被告单位以及马申科、单坤、陈尚坤等12名被告人的非法集资行为,严重扰乱国家金融管理制度,依法应当予以严惩。上海一中院根据二被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

各被告人的亲属、部分被害人、市人大代表、市政协委员、特邀监督员等近500人旁听了庭审及宣判。

资料显示,上海申彤投资集团有限公司成立于2008年,注册资金5000万元,2014年将增资到2亿元,2014年初集团总部搬迁至上海。大大集团是上海申彤集团的子公司。截至2015年10月末,大大集团已在全国开设23家省公司,4家直辖市公司,229家市公司,374家分公司,717家支公司;其线上产品“大大宝”累计投资接近一亿九千万。

大大集团自2015年底发生兑付危机被查以来,至今已经接近三年。

2015年12月15日,上海申彤投资集团有限公司旗下的理财平台大大集团涉嫌非法集资被警方调查,公司资金兑付困难,集团4名高管被羁押。

21日,有消息爆出大大集团多家分公司停业,员工客户哄抢财物的消息。据大大集团唐山分公司的内部工作人员描述,12月20日晚上,听到公司总经理于佩芝跑路的风声后,一些没能拿到工资的员工和延期兑付的客户便到公司哄抢财物,“以物抵债”。

22日,大大集团已确认因涉嫌非法集资被立案侦查,警方暂时冻结了被查实的集团账户,发现其账面上仅剩1亿多元资金。

25日,大大集团在其官方网站发布声明称,正在接受上海经侦调查取证,案件还未定性。声明称,因上海经侦调查需要,大大集团相关账户被依法冻结,目前所有客户兑付工作停止。