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一周立案平台跟踪:多名海外逃犯被捕归国,另有7件案件已宣判


看见 2018-10-29 23:24 我要评论

 

摘要: 10月已近尾声,天气渐冷,然而各地的经侦力量依旧奔跑在追逃,追赃的前线。在警方的不懈努力下,再次传来海外逃犯被捕归国的好消息,10月26日,17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国,其中包括涉嫌非法吸收公众存款 ...

10月已近尾声,天气渐冷,然而各地的经侦力量依旧奔跑在追逃,追赃的前线。在警方的不懈努力下,再次传来海外逃犯被捕归国的好消息,10月26日,17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国,其中包括涉嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军,涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等网贷平台非法集资犯罪嫌疑人。除此之外,一些案件也于近期取得了宣判结果,涉案人员均被依法处理。

据权威网贷门户不完全统计,立案平台中上周(10月22日—10月28日)已有6家取得进展,新增立案平台2家。8家立案平台可统计数据涉及,总“累计交易金额”1148.99亿元,总“借贷余额”56.37亿,批捕涉案人员至少12人。以下为具体情况:

一,立案平台上周(10月22日—10月28日)经侦进展表:

一周立案平台跟踪:多名海外逃犯被捕归国,另有7件已宣判案件盘点1

二,已立案平台案件上周(10月22日—10月28日)最新进展情况:

佰亿猫,牛牛通宝主要嫌犯被押解归国

10月26日,一架从泰国曼谷起飞的中国民航包机抵达广州白云机场(10.47 -3.32%,诊股),17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国,其中包括涉嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军,涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等网贷平台非法集资犯罪嫌疑人。【详情】

草根投资冻结1.1亿,发全国协查函

10月24日,杭州市公安局余杭区分局通报了草根投资案进展,新增冻结相关涉案公司银行账户22个,资金3000余万元,合计已冻结银行账户155个,资金1.1亿余元。新增查封相关涉案公司位于衢州的店铺、写字楼、在建房产582处,面积总计10.07万平方米。【详情】

10月26日,有草根投资受害者向权威网贷门户反映,自己收到来自杭州公安的短信显示,浙江草根投资网络科技有限公司因涉嫌非法吸收公众存款已发布全国协查。【详情】

石头理财14名涉案嫌疑人被采取强制措施

10月24日,杭州市公安局余杭区分局发布最新通报,公布了石头理财涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展:依法对该公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。查封涉案人员相关房产4处(均位于杭州市),查封车辆2辆。冻结相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元;扣押涉案公司电脑40台及相关公司财务账册和凭证资料。【详情】

浙商e贷案发布案件通报渠道

10月26日, 嘉兴市公安局秀洲区分局发布关于浙商E贷最新通报,追回赃款30万。此外,投资人可在浙商E贷网站平台“警方通告”栏目直接发布咨询、意见、建议或举报线索。【详情】

君融贷法人吴隽被批捕

10月25日,大连市公安局“君融贷”大连专案组通报了“君融贷”平台案情进展。通报显示,“君融贷”P2P平台主要犯罪嫌疑人吴某已被大连高新技术产业园区人民检察院依法批准逮捕。目前警方已冻结、查封大连君融贷信息技术服务有限公司(“君融贷”)和其他涉案公司及涉案个人的银行账户资金和涉案房产120余个,冻结、查封涉案资金、资产约5.1亿元。【详情】

三,上周(10月22日—10月28日)新增立案平台:

钱保姆涉非吸被立案

10月23日,根据浙江经侦最新消息, 网贷平台“钱保姆”因涉嫌非法吸收公众存款已于10月16日被警方立案侦查。警方已对“钱保姆”公司实控人及部分高管采取刑事强制措施。

权威网贷门户观察发现,8月3日,钱保姆公告退出,所有待还金额将分24个月进行兑付,月兑付金额不低于累计到期回款的5%;而仅6天后,8月10日,钱保姆便再发公告对兑付方案进行调整,调整为每月兑付总金额不少于待还总额的5%。此后,按照公告进行兑付,直至10月16日,公告原兑付方案已不能实施,实行新的兑付方案,公布的股东资产中更是出现了野山参和窖藏原浆酒。据警方通报显示,10月16日当日,警方便已对P2P平台“钱保姆”立案侦查。【详情】

迷你贷因涉非吸被立案

10月26日深圳市公安局龙华分局通报了P2P平台“迷你贷”涉嫌非法吸收公众存款案进展,通报称,警方已于2018年10月16日对深圳市恒领投资咨询有限公司(“迷你贷”)立案侦查,正在对涉案公司的股东、董事、监事等高管及相关工作人员展开调查。

通报还称,警方已聘请有资质的电子鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。正对平台标的真伪性进行核实。深查运营模式,并针对资金流向展开全面核查。【详情】

四,上周已取得宣判结果消息的案件盘点:

炳恒非吸案吸存86亿,主犯获刑九年半

2016年5月陷入兑付危机的炳恒集团终于迎来最终的宣判,今年9月21日,娱乐,上海市第二中级人民法院对炳恒集团非法吸收公众存款案做出终审裁决,主犯苏国铭、苏国美维持一审判罚,两人均被判有期徒刑九年六个月。

值得注意的是,一审判决结果公布后,苏国铭、苏国美、胥冰、王易佳、汤亮不服,均提出上诉。9月21日,上海市第二中级人民法院做出二审也即是终审裁决,法院驳回了5名被告的上诉,维持原判。【详情】

懒财主非吸案两主犯维持原判

近日,中国裁判文书网发布懒财主非吸案的终审判决书,宣判书显示,被告人谭学勇、杨维波犯非法吸收公众存款罪,分别判处有期徒刑三年六个月、有期徒刑三年,并分别处罚金人民币十万元、八万元。法院二审宣布维持对二人的原判结果,同时,法院判定,非法吸收的公众存款属于违法所得,应当继续予以追缴并发还集资参与人;在案查封、冻结的资产依法统一进行处置。【详情】

望洲财富常州分公司终审,36人获刑最高两年

10月24日消息,望洲财富案主体案件一审已经宣判,同时,部分分公司的案件也在相继审结。裁判文书网显示,日前,江苏省常州市中级人民法院已对望洲财富投资管理有限公司(以下简称望洲财富)常州分公司相关案件作出终审裁决,36人受审,多数人获缓刑。【详情】

徽融通案,涉案资金23亿,实控人获刑7年