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曝光吉林国际商品交易中心诈骗大曝光


轶闻 2018-06-10 06:36 我要评论

 

我叫韩雪英,2016年8月被一个QQ号616838004的人自称群主拉到一个QQ群(股海争霸)讨论股票,然后向我们鼓吹原油与国际接轨,如何赚钱,而且是省政府批准的平台。诱骗我在吉林国际商品交易中心有限公司(以下简称“吉林国际”)“开户交易”(账号:709280814981),被骗金额133.4万元。吉林国际存在以下违法行为。

  1、涉嫌非法经营。

  按照《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)、《原油市场管理办法》(中华人民共和国商务部令 2006 年 第 24 号)和《成品油市场管理办法》(中华人民共和国商务部令 2006 年 第 23 号)规定,任何从事原油、成品油仓储、批发、销售的企业,包括在各种交易场所、交易平台内从事原油、成品油仓储、批发、销售的买卖双方,均需具备法律法规所规定的资质条件,取得商务部门的经营许可,吉林国际未取得成品油经营资质和商务部批文许可,开展燃料油期货交易。期货交易必须经国务院批准,并且必须在交易场所内进行交易,该公司也未取得期货交易的资质。

  2、以现货交易为名,行期货交易之实。

  该公司及其会员单位采用的T+0 交易方式,采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子 撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式。根据中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)规定属于非法期货交易。期wmcomw.com货交易必须经国务院批准,并且必须在交易场所内进行交易,该公司并未取得期货交易的资质, 严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》 (国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子 商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定。

  3、合同欺诈。

  在该平台声称资金第三方托管,且与国际接轨。而实际情况却是,第一该公司自始至终都与本人进行是期货交易行为;第二资金并未第三方托管,而直接打入了该操作平台帐户;第三该平台资金及整个运作并未与国际原油市场接轨, 而是完全封闭对赌式操作,以客户亏损作为整个公司收益,存在明显欺诈行为。根据《中华人民共和国合同法》 第52条第5款,第54条及《民法》第58条,有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。当事人有权要求法院撤销合同效力,即宣布合同无效,平台和代理商、业务员有义务退赔投资者资金。投资者和代理商、业务员不签有效协议,仅靠向银行账户划钱、下载平台客户端软件上网交易,根据《电子签名法》第五、六、八、十三、十七条相关要求,投资者与代理商的交易协议不符合有效电子签名诸要件,因此所谓的代理开户行为符合《合同法》第四十八条规定之情形,纯属越权代理,可判定合同和交易行为无效。

  4、业务员涉嫌欺诈顾客钱财

  业务员在利用模拟盘操作截图,夸大盈利,然后怂恿鼓动客户跟随老师喊单赚钱,骗取客户信任后,恶意欺诈客户的巨额钱财。业务员主观条件采用欺骗、隐瞒营时夸大盈利进行与事实不符的陈述,发展投资者成为客户,好在交易中赚取佣金乃至客户损失,而发展客户可获交易提成、入金奖励的公司制度又为主观动机提供了直接依据;客体要件则是在客户的交易中因各类不当操作(如瞎指挥、代客理财、修改价格、虚构交易对手、伪造交易资金等)造成了客户的损失,却仍能使自己获利;客观要件则是直接责任人的上述得利行为是建立在客户的亏损上,危害了客户的权益,也危害了金融市场的秩序,根据《中华人民共和国侵权责任法》第2、3、4、5、6、15条,《中华人民共和国民法通则》第65条,第66条,老师喊单(不论对错)已造成侵权责任罪,民事责任罪,根据《中国人民共和国刑法》第266条,涉嫌构成诈骗。根据《刑法》第151条,第152条规定,三万到十万元以上数额巨大,情节严重的追究刑事责任。

  5、涉嫌价格欺诈。

  吉林国际在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。

  6、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。

  吉林国际使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条 例》第七十九条,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时他们采用非法的高杠杆比例(国家规定期货商品不超过12.5倍),且在合同以及风险告知书中,并不告知客户杠杆比例,刻意隐瞒,按《中华人民共和国侵权责任法》第二、六条相关规定,过失造成客户损失的现货从业人员,必须承担侵权责任,并按该法十五条退赔返还受损者财产、赔偿其交易损失。 

  本人拿着所有证据以及他们的诈骗事实,向延吉市政府、延吉市法院、延边州政府、延边州中级人民法院、吉林省信访局、吉林省金融办等各大主管部门进行实名举报投诉,最终还是解决不了。

  吉林国际非法经营活动,已对民众资金安全构成威胁,严重危害了社会稳定和金融市场的正常秩序,涉嫌非法经营及网络诈骗。我以上所说的受骗事实经过是真实可信的,清如有虚假,愿承担法律责任。

  问题导向是习近平同志“7?26”重要讲话等一系列重要讲话始终贯穿着一个鲜明的理念,是十八大以来党中央治国理政的鲜明特色。在这个骗局中,政府行为、各个监管部门、执法机构履职效果和作用理应认真反思和整改。党的十九大召开在即,我们相信党和国家的政策,相信国家法律。本人强烈要求各级政府加强法制观念,依法行政,改正错误,消除影响,承担责任!强烈要求各级执法监督部门协同配合,综合执法打击犯罪,为民伸张正义!还老百姓一个安宁的生活,追回我们的损失!维权QQ群:451217720